Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (thương hiệu Huy Thanh Jewelry). Kết quả thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại nghiêm trọng trong công tác quản trị, báo cáo và nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này.
**Loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền**
Theo kết luận từ cơ quan chức năng, dù chưa phát hiện dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng, Huy Thanh Jewelry lại bộc lộ nhiều hạn chế về tuân thủ pháp luật:
- **Vi phạm thủ tục hành chính:** Công ty không cập nhật kịp thời các thay đổi về địa điểm sản xuất trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.
- **Sai phạm trong báo cáo:** Số liệu sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ không chính xác; các báo cáo về giao dịch giá trị lớn, quy định nội bộ và thông tin người đầu mối về phòng, chống rửa tiền (PCRT) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền đều chậm trễ so với quy định.
- **Xử phạt vi phạm hành chính:** Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt đối với các hành vi không báo cáo đúng thời hạn và sai lệch số liệu báo cáo từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.
**Chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế**
Điểm đáng chú ý nhất trong kết luận là việc Thanh tra NHNN đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính của Huy Thanh Jewelry đến Cục Thuế TP. Hà Nội. Nguyên nhân là do doanh nghiệp đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và không thực hiện nộp Phụ lục I theo đúng quy định pháp luật. Đây là tín hiệu cho thấy sự siết chặt quản lý của cơ quan chức năng đối với nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh vàng hiện nay.
**Phản hồi từ phía Huy Thanh Jewelry**
Trước những thông tin trên, đại diện Huy Thanh Jewelry cho biết doanh nghiệp đã tiếp thu các ghi nhận từ đoàn thanh tra. Phía công ty khẳng định trong thời kỳ thanh tra, đơn vị cơ bản đã chấp hành các quy định về kinh doanh vàng và không gây mất ổn định thị trường.
Doanh nghiệp hiện đang khẩn trương rà soát, khắc phục các điểm tồn tại nhằm hoàn thiện quy trình quản trị nội bộ. Huy Thanh Jewelry khẳng định mọi hoạt động kinh doanh của hệ thống vẫn đang diễn ra bình thường tại 36 điểm kinh doanh trên cả nước.
**Bối cảnh quản lý thị trường vàng**
Vụ việc của Huy Thanh Jewelry diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng trên toàn quốc. Trước đó, nhiều thương hiệu vàng lớn khác như Bảo Tín Minh Châu cũng đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng liên quan đến các vấn đề về minh bạch nguồn tiền và nghĩa vụ thuế. Điều này cho thấy giai đoạn “buông lỏng” quản lý trong lĩnh vực kinh doanh vàng đã kết thúc, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao tính tuân thủ để tránh những rủi ro pháp lý và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.
