Trong nỗ lực tăng cường quản lý thuế và minh bạch hóa dòng tiền trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý, Cơ quan Thuế cơ sở 9 (tỉnh An Giang) đã chính thức ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp thông tin tài chính chi tiết. Động thái này nằm trong khuôn khổ Quyết định số 536/QĐ-CT về chuyên đề chống thất thu thuế, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.
Yêu cầu kê khai thông tin chi tiết đến mức cá nhân
Theo văn bản từ cơ quan thuế, các doanh nghiệp kinh doanh, chế tác và trao đổi vàng bạc, đá quý bắt buộc phải cung cấp danh mục thông tin bao gồm:
- **Dữ liệu nhân sự:** Họ tên, căn cước công dân, địa chỉ và toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng/tổ chức tín dụng của tất cả người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.
- **Dữ liệu người thân:** Họ tên, căn cước công dân, mối quan hệ và toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của người thân chủ doanh nghiệp.
Thời hạn hoàn tất việc cung cấp dữ liệu cho Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp (Thuế cơ sở 9) là trước ngày 22/5. Đây được xem là biện pháp quyết liệt nhằm truy vết dòng tiền, ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch kinh doanh nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Chiến lược kiểm soát dựa trên dữ liệu (Data-Driven)
Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, khẳng định ngành thuế đang chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức kiểm tra thủ công sang kiểm soát dựa trên dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Từ tháng 4/2026, cơ quan thuế sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm:
- **Giám sát dòng tiền:** Hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng để kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn.
- **Phân tích rủi ro bằng AI:** Sử dụng công nghệ để phát hiện các dấu hiệu “hai sổ kế toán” thông qua biến động doanh thu bất thường hoặc biên lợi nhuận thấp không hợp lý.
- **Kiểm soát hóa đơn điện tử:** Yêu cầu kết nối dữ liệu bán hàng theo thời gian thực (real-time) và làm việc với các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán để rà soát danh sách khách hàng.
Rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh
Việc cơ quan thuế siết chặt quản lý không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu cung cấp thông tin mà còn đi kèm với các chế tài xử lý nghiêm khắc. Ngành thuế đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, xử lý hình sự đối với các hành vi gian lận hoặc trốn thuế.
Các chuyên gia tài chính khuyến cáo, việc sử dụng các hình thức thanh toán nhằm né tránh đối chiếu dữ liệu đang khiến các chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh đối mặt với rủi ro pháp lý cực kỳ lớn. Trong bối cảnh cơ quan thuế đang đẩy mạnh “số hóa” công tác quản lý, sự minh bạch trong báo cáo tài chính và lưu trữ chứng từ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp vàng bạc, đá quý duy trì hoạt động bền vững và tránh các hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.
